AML Officer (Contrato Temporal)- China Construction Bank

- Identificar y analizar todas las leyes y normativas aplicables a nivel local y de la UE, especialmente las emitidas por el Banco de España, SEPBLAC, CNMV y otros reguladores europeos.

- Desarrollar y mantener políticas y procedimientos que apoyen el Programa de Compliance.

- Colaborar en el desarrollo e implementación de las normas de cumplimiento normativo y prevención del blanqueo de capitales de la sucursal.

- Reportar sobre la gestión diaria de prevención de blanqueo de capitales de la sucursal.

- Apoyar el fortalecimiento de las funciones de cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales y áreas de gestión relacionadas.

- Colaborar en la organización de programas de formación en Compliance y AML para los empleados.

- Realizar procedimientos de Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD) y Know Your Customer (KYC), incluyendo identificación y verificación de clientes, análisis de titularidad real y revisión del origen de fondos o patrimonio cuando corresponda.

- Evaluar los perfiles de riesgo de clientes y asignar las calificaciones de riesgo adecuadas conforme a los requisitos regulatorios y la metodología interna de riesgos.

- Revisar la documentación de clientes para garantizar su integridad, exactitud y cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios aplicables.

- Monitorizar transacciones para identificar actividades inusuales o sospechosas que puedan indicar blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, fraude u otros delitos financieros.

- Investigar alertas transaccionales mediante el análisis del comportamiento del cliente, patrones de transacción y documentación de soporte, determinando si la actividad es coherente con el perfil esperado del cliente.

- Elaborar y preparar Reportes de Actividad Sospechosa (SAR) o Reportes de Transacciones Sospechosas (STR) para su presentación ante las autoridades competentes.

- Evaluar los riesgos de Compliance y AML asociados a nuevos productos, servicios o clientes.

- Ejecutar el Plan Anual de Monitorización de Compliance de la sucursal.

- Colaborar en el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos de reporte regulatorio.

- Dar soporte en procesos de auditoría.