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Actualizado 05/09/2023
- Recién graduados en Derecho, ADE, Economía, o máster
- Estar en posesión de certificado de discapacidad igual o superior al 33%
Acerca de nuestro cliente
El cliente es una entidad bancaria situada en el centro de Madrid (CP 28014) en cuyas oficinas centrales se localiza el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).
#lgd, #impactopostivo
Descripción
Entre tus funciones, tendrás que:
- Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo.
- Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar, así como la legislación vigente sobre aquellos países embargados o con prohibición de hacer tratos comerciales con ellos.
- Aprenderás a utilizar las herramientas tecnológicas que te ayudarán a identificar las conductas sospechosas de los clientes.
- Realizarás informes de tus resultados.
- Trabajarás en equipos multidisciplinares y multiculturales.
- A menudo trabajarás en inglés.
- Darás apoyo en la realización de Exámenes de Experto Externo y auditorías de prevención de blanqueo de capitales.
#lgd, #impactopostivo
Perfil Buscado (H/M/D)
Qué hará que tengas una candidatura ideal:
- OBLIGATORIO: Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
- Formación: Ser recién graduado universitario o de máster. Grado en ADE, Derecho o similares. Nivel de inglés B2 en adelante.
- Valorable conocimientos en: PBC (prevención de blanqueo de capitales), excel avanzado con uso de tablas dinámicas.
- Conocimientos mínimos de la ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
#lgd, #impactopostivo
Qué ofrecemos
Qué se te ofrece:
- Contrato de formación de 6 meses + 6 meses.
- Modalidad híbrida de presencialidad-teletrabajo.
- Cheques comida por tarde trabajada presencialmente.
- Salario: 18.000-20.000€
- Vacaciones: 30 días laborables al año
#lgd, #impactopostivo
Trabaja con Nosotros
Eduardo Moron
Indicar número de referencia para la oferta
JN-062023-6099853
Resumen de empleo
- Sector
- Banca
- Sub Sector
- Banca Corporativa
- Industria
- Financial Services
- Localización
- Madrid
- Tipo de contrato
- Permanente
- Nombre del consultor
- Eduardo Moron
- Número de referencia
- JN-062023-6099853
