Analista PBC / SEPBLAC (h/m)

Madrid Permanente

Actualizado 27/06/2022

  • Importante Banco ubicado en Madrid
  • 3 años de experiencia como Analista PBC

Acerca de nuestro cliente

Importante Banco ubicado en Madrid

Descripción

  • Aplicación de las medidas de diligencia debida en el seguimiento de la relación de negocios.
  • Análisis de alertas.
  • Análisis de coincidencias en listas de sancionados, terrorlstas y PRP.
  • Analisis de la operativa realizada por los clientes e identificación de operativa sospechosa.
  • Gestión de las solicitudes con la red comercial.
  • Manejo de las distintas herramientas informáticas implantadas en la entidad.
  • Elaboración de informes

Perfil Buscado (H/M/D)

  • Licenciatura.
  • Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.
  • Nivel medio-alto de inglés.

Qué ofrecemos

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional

Trabaja con Nosotros
Ibone González
Indicar número de referencia para la oferta
JN-052022-5595689

Resumen de empleo

Sector
Tax & Legal
Sub Sector
Compliance y Cumplimiento Normativo
Industria
Financial Services
Localización
Madrid
Tipo de contrato
Permanente
Nombre del consultor
Ibone González
Número de referencia
JN-052022-5595689

En Page Personnel creemos en la diversidad e inclusión. Defendemos la igualdad de oportunidades sin discriminar por género, raza, edad, religión ni orientación sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.