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Actualizado 27/06/2022
- Importante Banco ubicado en Madrid
- 3 años de experiencia como Analista PBC
Acerca de nuestro cliente
Importante Banco ubicado en Madrid
Descripción
- Aplicación de las medidas de diligencia debida en el seguimiento de la relación de negocios.
- Análisis de alertas.
- Análisis de coincidencias en listas de sancionados, terrorlstas y PRP.
- Analisis de la operativa realizada por los clientes e identificación de operativa sospechosa.
- Gestión de las solicitudes con la red comercial.
- Manejo de las distintas herramientas informáticas implantadas en la entidad.
- Elaboración de informes
Perfil Buscado (H/M/D)
- Licenciatura.
- Experiencia mínima de 3 años en puestos similares.
- Nivel medio-alto de inglés.
Qué ofrecemos
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional
Trabaja con Nosotros
Ibone González
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JN-052022-5595689
Resumen de empleo
- Sector
- Tax & Legal
- Sub Sector
- Compliance y Cumplimiento Normativo
- Industria
- Financial Services
- Localización
- Madrid
- Tipo de contrato
- Permanente
- Nombre del consultor
- Ibone González
- Número de referencia
- JN-052022-5595689
