Analista Cumplimiento Normativo

Madrid Permanente EUR30.000 - EUR35.000 por año Remoto / híbrido

Publicado 12/04/2024

  • Fintech Medios de Pago Internacional
  • Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYC

¿Dónde vas a trabajar?

Fintech Internacional de Medios de Pago.

¿Qué harás en tu nuevo puesto?

  1. Onboarding de Clientes (KYC)
    • Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.
  2. Evaluación del Riesgo del Cliente
    • Realizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.
    • Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo u otras actividades ilícitas.
  3. Gestión de Alertas de Screening y Transaction Monitoring
    • Monitorear y analizar las alertas generadas por los sistemas de screening y transaction monitoring.
    • Investigar las alertas para determinar su validez y tomar medidas adecuadas según sea necesario.
  4. Exámenes Especiales
    • Realizar exámenes especiales según sea necesario para abordar posibles casuísticas de PBC/FT.
  5. Comunicaciones por Indicio (F19-1) al SPEBLAC
    • Preparar y presentar comunicaciones por indicio (F19-1) al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SPEBLAC) según corresponda.
  6. Apoyo en Auditorías
    • Colaborar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento, proporcionando documentación y apoyo necesarios.
  7. Apoyo en Preparación de Sesiones del OCI
    • Asistir en la preparación y organización de sesiones del Órgano de Control Interno (OCI), proporcionando datos y análisis relevantes.
  8. Apoyo en la Elaboración de Políticas y Procedimientos
    • Contribuir al desarrollo, implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de cumplimiento.
  1. Reporting
    • Se valorarán conocimientos de reporting de Compliance (DMO, FTF, reporte de fraude, reporte de reclamaciones, etc).

¿A quién buscamos (H/M/D)?

  • Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado.
  • Experiencia mínima de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en el Onboarding de Clientes (KYC) y la gestión de riesgos.
  • Conocimiento sólido de las regulaciones KYC, AML y CTF.
  • Excelentes habilidades analíticas y capacidad para interpretar datos complejos.
  • Atención al detalle.
  • Habilidades avanzadas de comunicación verbal y escrita.
  • Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo, demostrando integridad y ética profesional.
  • Certificaciones en cumplimiento (por ejemplo, CAMS, WCA) son altamente valoradas.

¿Cuáles son tus beneficios?

  • Paquete salarial muy competitivo.
  • Entorno de trabajo colaborativo y estimulante, donde se fomenta la excelencia y se valora el crecimiento profesional y personal de los empleados.
  • Retribución flexible.
  • Seguro médico privado.
  • Formato presencial con opción a teletrabajo híbrido.
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Alberto Márquez Herranz
Indicar número de referencia para la oferta
JN-042024-6393993

Resumen de empleo

Sector
Banca
Sub Sector
Financiación
Industria
Financial Services
Localización
Madrid
Tipo de contrato
Permanente
Nombre del consultor
Alberto Márquez Herranz
Número de referencia
JN-042024-6393993
Modalidad de trabajo
Remoto / híbrido

En Page Personnel creemos en la diversidad e inclusión. Defendemos la igualdad de oportunidades sin discriminar por género, raza, edad, religión ni orientación sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.